Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

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Überwachung und Überprüfung von Kunden

Optimieren Sie Ihr KYC-Programm, skalieren Sie Ihr Geschäfte

Automatisieren Sie das Onboarding und die Überwachung von Kunden mithilfe einer Echtzeit-AML-Risikodatenbank.

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Adverse Media

Wert für den Kunden

Vereinfachung des Kunden-Onboardings

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch reibungslose Abläufe

Übertreffen behördlicher Anforderungen

Einhaltung der jeweiligen AML-Bestimmungen verschiedener Rechtssysteme

Reduktion des Zeit- und Kostenaufwands für Abhilfemaßnahmen

Reduktion der Abhängigkeit von manuellen Überprüfungsprozessen und veralteten Datenbanken um bis zu 80 %

Qualität der Warnungen verbessern

Abgleich mit der weltweit einzigen Echtzeit-Risikodatenbank für Personen und Unternehmen.

Sanction List

Automatisierte Datengenerierung im ständigen Live-Zustand

  • Aktualisierung der Profile von Personen und Unternehmen innerhalb von Minuten nach Änderung.
Searchfor

Erweiterte Suchoptionen verbessern die betriebliche Effizienz.

  • Nutzen Sie ein System, das sowohl Ihre Geschäftsziele als auch Ihre Compliance-Verpflichtungen unterstützt.

Synchronisierung mit vorhandenen Tools

  • Integrieren Sie Datenfeeds, Fallverwaltungssysteme und CRMs, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Höchstes Maß an Sicherheit und Risikominderung

  • Branchenführende API-Integration und Betriebszeit und ISO 27001-Zertifizierung für sämtliche Systeme und Standorte

Funktionen

  • Live-Erstellung von AML-Daten
  • Kombinierte Unternehmensprofile
  • Screening in Echtzeit
  • Automatisierte Überwachung
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • Konfigurierbarer Abgleichalgorithmus
  • Positivlisten
  • REST-API-Integration
  • Sicherheit gemäß ISO 27001

Weitere Fallbeispiele

74 % weniger False-Positives bei einer Banking-Plattform

Die Banking-Plattform konnte die Qualität der Warnmeldungen durch die Konfiguration eines Screening-Programms verbessern, das auf ihren risikobasierten Ansatz abgestimmt war.

80 % Effizienzsteigerung bei einem Krypto-Makler

Der Krypto-Makler konnte manuelle Prozesse optimieren und den Onboarding-Workflow vollständig automatisieren.

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