Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen
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Einblicke zu Adverse Media
Überprüfen Sie Hochrisikokunden, für die seriöse Negativnachrichten vorliegen.
Analysieren Sie den wahren Kontext von Adverse Media in großem Umfang
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Wert für den Kunden
Maschinelles Lernen und kontextbezogenes Verständnis
- Nutzung von KI und natürlicher Sprachverarbeitung zur Analyse des wahren Kontexts von Adverse Media in großem Umfang
AML/CFT-Taxonomie, die an die gesetzlichen Vorgaben angepasst ist
- Uebersichtliche Kategorien, abgestimmt auf die neuesten FATF- und EU-AMLD-Empfehlungen
Kontinuierlich aktualisierte strukturierte Profile
- Abgleich mit einer Datenbank von Unternehmens- und Einzelprofilen
Von Experten für Finanzkriminalität kuratierte Quellenliste
- Identifizierung von Adverse media nur durchverlässliche Medien
Funktionen
- Kontextbezogenes Verständnis
- AML/CFT-Taxonomie
- Strukturierte Profile, aktualisiert in Echtzeit
- Warnmeldungen zu Unternehmen bzw. Einzelpersonen
- Sekundäre Identifikatoren
- Medien in der Muttersprache
- Kuratierte Quellenliste
- Webportal zur Verwaltung von Warnmeldungen
- REST-API-Integration
Aktuelle Nachrichten und Pressemitteilungen
6AMLD: 22 Vortaten und Adverse Media
29 März 2022
Die Herausforderung durch Putin und westliche Sanktionen