PPE

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Le filtrage des PPE est un élément crucial du programme de lutte contre le blanchiment d’argent d’une institution financière, mais il est extrêmement difficile de le faire correctement. Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances !  

Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Introduites au Royaume-Uni en 2018, les injonctions pour fortune inexpliquée (UWO) sont devenues un outil puissant dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les […]

Contexte La mission de l’établissement de paiement paneuropéen Lemonway, dont le siège social est en France, est de traiter des paiements pour les places de marché (marketplaces) et les plateformes de financement participatif. Les sociétés financières, et plus particulièrement les […]

Problématique Curve effectuait un contrôle manuel des sanctions et des PPE, une procédure à la fois lente, chronophage et qui nuisait à l’efficacité de l’intégration et à l’expérience des clients. Curve s’est donc mise en quête d’une solution LCB plus […]

Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]

Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]

Les élections américaines de 2020 ont battu des records pour une multitude de raisons. Tout d’abord, elles ont été les premières élections américaines à se dérouler de bout en bout pendant une pandémie. Aussi, en raison du vote par correspondance, […]

Bonnes pratiques de filtrage des PPE Pour lutter contre les malversations financières des politiciens et autres personnalités politiques de premier plan, il faut d’abord identifier les auteurs. Étape cruciale de tout programme de lutte contre le blanchiment d’argent, le filtrage […]

Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE)  pour tenir compte du risque accru qu’elles […]

Déclassement des PPE : définition et importance Le filtrage des PPE est crucial pour les programmes de LCB/FT à travers le monde. En effet, il permet d’identifier les personnes vulnérables aux activités de blanchiment d’argent et de protéger à la […]